చైనా ముఠా సైబర్ మోసం గుట్టురట్టు..

న్యూఢిల్లీ: విదేశాల్లో ఉండే సైబర్ మోసగాళ్లకు నకిలీ ఖాతాలను సమకూర్చి, మోసపూరితంగా వచ్చిన డబ్బును వివిధ ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తూ, చివరకు క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చే చైనా సంబంధిత సైబర్ మోసాల ముఠాను ఢిల్లీ పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ కేసులో హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతాలకు చెందిన నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. అరెస్టైన వారిలో ఖాతాలను సమకూర్చే వ్యక్తి, మధ్యవర్తి, ఖాతాదారుడు తదితరులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఇంటి నుంచే పని చేసే ఉద్యోగం పేరుతో ఓ వ్యక్తిని నమ్మించి రూ.12 లక్షలు మోసం చేసిన కేసు దర్యాప్తులో ఈ ముఠా వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. బాధితుడికి ఇంటి నుంచే పని చేసే అవకాశం కల్పిస్తామని సైబర్ నేరగాళ్లు తొలుత నమ్మించారు. ఆన్‌లైన్ పనులు పూర్తి చేస్తే ఆకర్షణీయమైన రాబడి వస్తుందని చెప్పి, ముందుగా భద్రతా రుసుము పేరుతో కొంత మొత్తాన్ని జమ చేయించారు. అనంతరం ఆన్‌లైన్ పనులు పూర్తయ్యాయని, భారీగా ఆదాయం వచ్చిందని నమ్మించారు. అయితే ఆ మొత్తాన్ని వెనక్కి తీసుకునేందుకు బాధితుడు ప్రయత్నించిన సమయంలో పన్నులు, ధృవీకరణ రుసుములు, ఇతర కారణాలు చూపుతూ మరిన్ని డబ్బులు చెల్లించాలని ఒత్తిడి చేశారు. ఈ విధంగా విడతలవారీగా డబ్బులు వసూలు చేసి చివరకు బాధితుడి నుంచి రూ.12 లక్షలు కాజేశారు.

ఈ ఘటనపై జూలై 17న ఎలక్ట్రానిక్ ఫిర్యాదు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మోసానికి ఉపయోగించిన సమాచార మార్గాలు, సంభాషణలు, సాంకేతిక వివరాలను విశ్లేషించారు. నేరగాళ్లు ఉపయోగించిన పలు గుర్తింపులు చైనాలోని ప్రాంతాలకు సంబంధించిన అంతర్జాల చిరునామాలతో అనుసంధానమై ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. దీంతో ఈ మోసం వెనుక విదేశీ సంబంధాలు ఉన్నాయన్న అనుమానంతో పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు.

మోసపోయిన డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్లిందన్న కోణంలో ఆర్థిక లావాదేవీలను పరిశీలించగా, బాధితుడి నుంచి కాజేసిన మొత్తంలో కొంత భాగం గగన్ యాదవ్‌కు చెందిన బ్యాంకు ఖాతాలోకి బదిలీ అయినట్లు గుర్తించారు. విదేశీ సైబర్ నేరగాళ్లు బాధితుడికి అందించిన బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఈ ఖాతా కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. డబ్బు బదిలీలను అనుసరిస్తూ సాంకేతిక నిఘా కొనసాగించిన పోలీసులు చివరకు గీతమ్ సింగ్‌ వద్దకు చేరుకున్నారు.

గీతమ్ సింగ్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా, చైనాలో ఉన్న సైబర్ నేరగాళ్లకు నకిలీ లేదా ఇతరుల పేర్లతో ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాలను సమకూర్చినట్లు అతడు వెల్లడించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సైబర్ మోసాల ద్వారా వచ్చిన డబ్బును క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చి, అందుకు ప్రతిఫలంగా కమీషన్ తీసుకునేవాడినని అతడు అంగీకరించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. అతని మొబైల్ ఫోన్‌ను పరిశీలించగా చైనాకు చెందిన సైబర్ నేరగాళ్లతో జరిగిన సంభాషణలు బయటపడినట్లు తెలిపారు.

ముఠా కార్యకలాపాల్లో బ్యాంకు ఖాతాలను సమకూర్చడం కీలకంగా ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. గీతమ్ సింగ్‌కు ఈ ఖాతాను ధ్రువ్ అనే వ్యక్తి ఏర్పాటు చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. దీంతో పోలీసులు ఘాజియాబాద్‌లో ప్రత్యేక దాడి నిర్వహించి ధ్రువ్‌ను అరెస్టు చేశారు. అతని వద్ద నుంచి తొమ్మిది బ్యాంకు పాస్‌బుక్కులు, ఐదు సిమ్ కార్డులు, ఖాతాలు సమకూర్చినందుకు అందుకున్న కమీషన్ల వివరాలను నమోదు చేసిన రిజిస్టర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ధ్రువ్‌ను విచారించిన అనంతరం ముఠాలో మరో వ్యక్తి పాత్ర బయటపడింది. అనుజ్ శర్మ అనే వ్యక్తి గగన్ యాదవ్‌కు బ్యాంకు ఖాతా తెరవడంలో సహకరించడంతో పాటు, ఆ ఖాతాకు అనుసంధానించే సిమ్ కార్డును కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో నోయిడాలో అనుజ్ శర్మను అరెస్టు చేశారు. అతని వద్ద నుంచి కమీషన్ చెల్లింపులకు సంబంధించిన సంభాషణలు ఉన్న మొబైల్ ఫోన్‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఇటావా ప్రాంతంలో గగన్ యాదవ్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తన బ్యాంకు ఖాతాను ముఠాకు అందించినందుకు కమీషన్ తీసుకున్నట్లు అతడు అంగీకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. విదేశీ సైబర్ నేరగాళ్లు మోసం ద్వారా సంపాదించిన డబ్బును తమకు చెందిన లేదా ఇతరుల పేర్లతో ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేసి, అక్కడి నుంచి మరిన్ని ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

ఈ ముఠా వ్యవస్థలో ప్రతి వ్యక్తికి ప్రత్యేక బాధ్యత ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కొందరు బ్యాంకు ఖాతాలను సమకూర్చగా, మరికొందరు ఖాతాలకు అనుసంధానించే సిమ్ కార్డులను ఏర్పాటు చేశారు. ఇంకొందరు మోసపూరితంగా వచ్చిన నగదును వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల మధ్య మళ్లిస్తూ, అసలు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో గుర్తించకుండా పొరలుగా బదిలీలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఆ డబ్బును క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చడం ద్వారా నగదు ప్రవాహాన్ని దాచే ప్రయత్నం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

సైబర్ నేరాల్లో ఇలాంటి మధ్యవర్తి ఖాతాలు కీలకంగా మారుతున్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. బాధితుల నుంచి కాజేసిన మొత్తాన్ని నేరుగా విదేశీ నేరగాళ్ల ఖాతాల్లోకి పంపకుండా, ఇతరుల పేర్లతో ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా అనేక దశల్లో బదిలీ చేయడం ద్వారా నేరగాళ్లు దర్యాప్తు సంస్థలకు చిక్కకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఇలాంటి ఖాతాలను సమకూర్చే వ్యక్తులకు కమీషన్లు చెల్లిస్తూ ముఠా కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

ఈ కేసులో అరెస్టైన నలుగురిని గీతమ్ సింగ్, ధ్రువ్, అనుజ్ శర్మ, గగన్ యాదవ్‌గా సీనియర్ పోలీసు అధికారి వెల్లడించారు. గీతమ్ సింగ్ విదేశీ సైబర్ నేరగాళ్లకు బ్యాంకు ఖాతాలను సరఫరా చేయడంలో కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ధ్రువ్ ఖాతాలను ఏర్పాటు చేయడంలో సహకరించగా, అనుజ్ శర్మ బ్యాంకు ఖాతా, సిమ్ కార్డు ఏర్పాటులో సహకరించినట్లు తెలిపారు. గగన్ యాదవ్ తన బ్యాంకు ఖాతాను ముఠాకు అందించి కమీషన్ పొందినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

ఈ ముఠా ద్వారా మరింత మంది బాధితులు మోసపోయారా, ఇంకా ఎన్ని బ్యాంకు ఖాతాలు వినియోగించారు, విదేశాల్లో ఉన్న సైబర్ నేరగాళ్లతో ఎంతకాలంగా సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నారు అనే అంశాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అరెస్టైన వారి మొబైల్ ఫోన్లు, బ్యాంకు పత్రాలు, సిమ్ కార్డులు, రిజిస్టర్, ఆర్థిక లావాదేవీలను పూర్తిస్థాయిలో విశ్లేషిస్తున్నారు. ముఠాలో ఉన్న ఇతర సభ్యులను గుర్తించి అరెస్టు చేసేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాయి.

ఇంటి నుంచే పని చేసే ఉద్యోగాలు, ఆన్‌లైన్ పనులు, తక్కువ సమయంలో అధిక లాభాలు వంటి ఆకర్షణీయమైన మాటలను నమ్మి ముందుగా డబ్బులు చెల్లించవద్దని పోలీసులు ప్రజలకు సూచిస్తున్నారు. ఏదైనా సంస్థ లేదా వ్యక్తి భద్రతా రుసుము, నమోదు రుసుము, పెట్టుబడి లేదా ఇతర పేర్లతో డబ్బు కోరితే ముందుగా ఆ సంస్థ విశ్వసనీయతను నిర్ధారించుకోవాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా ఆన్‌లైన్‌లో పరిచయమైన వ్యక్తులకు బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, సిమ్ కార్డులు లేదా ఇతర ఆర్థిక సాధనాలను అందించవద్దని హెచ్చరించారు. సైబర్ నేరగాళ్లకు ఖాతాలు సమకూర్చడం కూడా తీవ్రమైన నేరంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు.